Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichtsrol en werkgeversrol richting de Raad van Bestuur en is daarnaast verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag van zijn individuele leden en daarnaast voor de vaststelling van de vergoeding, conform de Governancecode Zorg.
Toezichtsrol
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten:
- het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur;
- het functioneren van de Raad van Bestuur;
- het beleid van de Raad van Bestuur;
- de algemene gang van zaken in de stichting als maatschappelijke instelling;
- de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
- de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
- de opzet en werking van interne risicobeheersing en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van zorg;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de verhouding met belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.
Werkgeversrol
De Raad van Bestuur bestuurt het ziekenhuis en draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaatsontwikkeling. MST wordt bestuurd door een meerhoofdige Raad van Bestuur, waarvan één persoon de rol van voorzitter vervult.
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast zorgt hij voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden.
Verandering samenstelling RvT
Na twee zittingstermijnen is per 2-12-2020 dhr Edelijn en per 1-1-2021 Mw Bensing afgetreden uit de RvT. In 2021 zijn de nieuwe leden benoemd.
Nevenfuncties
| Overzicht nevenfuncties | ||
| P.E.J. den Oudsten |
– Waarnemend burgemeester gemeente Utrecht – Voorzitter Raad van Toezicht Zienn en Het Kopland – Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim – Lid Raad van Toezicht Herinneringscentrum Kamp Westerbork |
|
| Prof. dr. J.M. Bensing |
– Hoogleraar gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht (emeritus vanaf 01-03-2015) – Honorary research fellow NIVEL (emeritus vanaf 01-03-2015) – Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) – Lid Hollandssche Maatschappij van Wetenschappen – Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht Flevoziekenhuis – Lid Raad van Toezicht de Hoogstraat Revalidatie – Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector – Lid jury Medisch Contact Communicatieprijs – Auditor NVZD voor de accreditatie van Bestuurders
|
|
| Ir. G.J. Edelijn |
– CEO Thales Nederland B.V. – Bestuurslid NIDV (Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid) tot 1 juni 2020 – Voorzitter Human Capital Agenda Twente tot 1 oktober 2020 – Lid Team Dutch Digital Delta, ministerie EZK tot 1 maart 2020 – Lid Raad van Toezicht Stichting TKI HTSM (High Tech System en & Materialen) – Commissaris Oost NL, investeringsmaatschappij Overijssel en Gelderland
|
|
| Dr. F.H. Bosch |
– Internist/intensivist Rijnstate Ziekenhuis – Hoogleraar acute interne geneeskunde Radboudumc – Fellow American College of Physicians – Honorary Fellow Royal College of Physicians – President Ultra sound working group, European Federation of Internal Medicine
|
|
| Prof. dr. ir. A. van den Berg |
– Wetenschappelijk directeur van het MESA+ instituut voor nano technologie – Voorzitter sectie Technische Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW ) – Scientific Advisory Board Wyss Institute of Harvard – Wetenschappelijk adviseurMicronit – Distinguished professor South China Normal University – Lid van ACTI – Fellow of the Royal society of Chemistry – Lid van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen – Consultant Professor at Northwestern Polytechnical University in Xian (China) – Wetenschappelijk adviseur Qurin Dx
|
|
| Prof. dr. ir. A. Bruggink |
– Hoogleraar Financial engineering en Riskmanagement, Universiteit Twente – Lid adviesraad Bold Capital Management – Board advisor Orix Corporation, Tokyo – Lid RvC Tenger Financial Group, Ulaanbaatar – Lid RvC XAC Bank, Ulaanbaatar – Non-executive director of Ormat Technologies, Yavne/Reno.
|
|
| Drs. S. Bronmans MCM |
– Directeur/Interimmanager bij Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Gateway Review Teamleader |
De Raad van Toezicht kent een viertal commissies:
Auditcommissie
De Auditcommissie houdt toezicht op het financiële verslagleggingproces, waaronder de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de informatie verstrekking en het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant. Bij de (voor)bespreking van de jaarrekening en de managementletter schuift de externe accountant aan bij de Auditcommissie en de voltallige Raad van Toezicht-vergadering.
Leden: prof. dr. ir. A. Bruggink (voorzitter), ir. G.J. Edelijn, prof. dr. ir. A. van den Berg
Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert over de benoeming van leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Hiervoor stelt de Commissie selectiecriteria, profielschetsen en benoemingsprocedures op. Ook bereidt de Commissie de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voor. Verder doet de Commissie voorstellen voor het honoreringsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur evenals het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie houdt jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. Alle andere leden van de Raad van Toezicht worden actief gevraagd om input te leveren voor deze jaargesprekken.
Leden: P.E.J. den Oudsten(voorzitter), prof. dr. J.M. Bensing
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De Commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid door inzicht te verkrijgen in de kwaliteitssystemen die het ziekenhuis hanteert en door de prestaties te beoordelen. Ook houdt de Commissie toezicht op de naleving van de aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en op de ontwikkeling van het aantal klachten, claims, tuchtzaken en calamiteiten.
Leden: prof. dr. J.M. Bensing (voorzitter), dr. F.H. Bosch
Commissie Digitalisering
In 2019 heeft de Raad van Toezicht de Commissie Digitalisering opgericht. Deze commissie houdt toezicht op ICT-gerelateerde projecten; het selectie, inkoop- en implementatietraject van nieuw breed in te zetten software zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier en brengt advies uit aan overige leden van de Raad van Toezicht met betrekking tot goedkeuringsvragen bij ICT-gerelateerde onderwerpen.
Leden: ir. G.J. Edelijn (voorzitter, tot 2-12-2020), drs. S. Bronmans MCM, dr. F.H. Bosch
Samenvatting belangrijkste besluiten RvT in 2020
De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2020 waren het benoemen van de heer Den Oudsten als voorzitter Raad van Toezicht en het benoemen van de heer Den Hollander als lid raad van bestuur. In 2020 is goedkeuring verleent aan de aanschaf van een EPD, de aanschaf van een MRI en de herhuisvesting van de Apotheek. Daarnaast is goedkeuring verleend aan het jaarverslag, jaarrekening, begroting en jaarplan.
Informatievoorziening
Voor de uitoefening van zijn functie is de Raad van Toezicht gebaat bij juiste en tijdige informatievoorziening door de Raad van Bestuur. Om hierin te voorzien, is een informatietabel opgesteld. Onderstaand de versie die op 31 december 2020 van kracht was.
| Onderwerp | Onderdeel
|
Commissie RvT* | Frequentie | Reguliere RvT vergadering | Frequentie |
| Toezichtsrol | |||||
| Kwaliteit en veiligheid | Klachtenrapportage | K&V | 3 x per jaar | X | 1 x per jaar |
| Kwaliteitsvisitaties | K&V | 1 x per jaar | |||
| Prestatie-indicatoren | K&V | 4 x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Uitkomsten kwaliteitsinstrumenten | K&V | 4 x per jaar | |||
| CQ index / ervaringsmeting | K&V | 1 x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| NIAZ / Veiligheidssysteem | K&V | 4 x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Calamiteiten, IGZ, overige actualiteiten | K&V | 4 x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Informatieveiligheid / privacy | K&V | 4 x per jaar | |||
| Patiëntgerichtheid | K&V | 4 x per jaar | X | 1x per jaar | |
| Value Based Health Care | K&V | 2 x per jaar | |||
| Financiële prestaties | Financieel dashboard | A | 10x per jaar | X | 3x per jaar |
| Formatie (incl. ziekteverzuim) | A | 4x per jaar | X | 3x per jaar | |
| Investeringen | A | 3x per jaar | X | 3x per jaar | |
| Jaarrekening | A | 1x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Begroting | A | 1x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Liquiditeitsbegroting | A | 4x per jaar | 3x per jaar | ||
| Financiële lange termijn planning | A | 1x per jaar | X | 1x per jaar | |
| ICT | EPD-traject | D | 4x per jaar | X | 4x per jaar |
| ICT-gerelateerde projecten | D | 4x per jaar | X | 4x per jaar | |
| Medewerkers | Uitkomsten medewerkerstevredenheid-onderzoek | X | 1x per 2 jaar | ||
| Wet- en regelgeving | Ontwikkelingen RvB/ RvT | X | 1x per jaar | ||
| Herbeoordeling statuten en reglementen | X | 1x per jaar | |||
| Strategie & beleid | Herijking strategie | X | 1x per 4 jaar | ||
| Jaarplan | A | X | 1 x per jaar | ||
| Realisatie doelstellingen jaarplan | A | X | 3x per jaar | ||
| Integraal risicomanagement | K&V | 2x per jaar | X | 1 x per jaar | |
| Belanghebbenden | Ondernemingsraad | X | 1x per jaar | ||
| Cliëntenraad | X | 1x per jaar | |||
| Medisch Staf bestuur | X | 1x per jaar | |||
| Externe ontwikkelingen | Maatschappelijke, politieke en andere relevante ontwikkelingen m.b.t. gezondheidszorg, bestuur en toezicht | X | 1 x per jaar tijdens de RvT tweedaagse | ||
| Zelfevaluatie | Evaluatieformulier o.b.v Toolkit Toezicht Zorg | X | 1x per jaar | ||
| Werkgeversrol | |||||
| Jaargesprek RvB | 1x per 2 jaar met 360 graden feedback | R | 1x per jaar | X | 1 x per jaar |
*Commissies RvT: Commissie benoeming, evaluatie en remuneratie (R); Commissie Kwaliteit en veiligheid (K&V); Auditcommissie (A); Commissie digitalisering (D).
De RvT doet in 2021 weer een zelfevaluatie.